No documento que cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica de que um "co-conspirador 12" teria também igualmente similarmente identicamente conjuntamente recebido Parcela da propina.
Há Enorme expectativa Acerca a apresentaçãeste de tais documentos e igualmente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e 1 "acusado do ser co-conspirador do Caso Fifa", como este conteúdo poderia tratar do propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em o depoimento do qual se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram sobre o uso Destes papeis na Corte.
Este brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a criar sua própria reunião no Rio por Janeiro para evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até mesmo 1 diálogo entre Marin e Hawilla, em qual este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir para ele também. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril do 2014.
Num deles, um empresário "informa Hawilla qual o pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente este co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse qual, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série do documentos guardados em enormes pastas azuis - a quantidade do papeis surpreendeu o júri.
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O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa por Marin buscou questionar a testemunha A respeito de a existência por muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi o responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e os policiais, em conjunto, realizaram o procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em 1 entendimento. Contudo só neste instante é qual a Klefer informou que havia prometido o pagamento de uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Livre no POR DIA 23 por novembro, usando suspeitas por uma série de violações ao Aviso do ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro por 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco do Nova York para o HSBC em Londres, em nome de uma empresa fabricante de iates por luxo. Este qual a Justiça deseja saber é quem teria sido o beneficiado pela compra do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou o banco. "Cumprimos Praticamente as exigências das regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Lindas as nossas unidades."
Este exatamente caso é contado no documento que serve por base de modo a o indiciamento por José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivaçãeste para pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de como este sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
Dois documentos revelados pelo POR DIA 27 de maio pelo Departamento descubra aqui por Justiça dos EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega que ele mesmo que a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar com certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou de que os papelada se pareciam com ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos do cessão do direitos de transmissãeste de televisão da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
Os bancos, poré especialmentem, não estãeste sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece de que cumpre suas polÃticas do compliance e por prevenção à lavagem por dinheiro em todas as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papelada qual minha explicação estavam em um Enorme cofre, e que deterãeste o conteúdo revelado judicialmente na próxima semanada.
Este documento explica que este co-conspirador 15 era membro do Cafifa escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.